Три боли, с которыми каждая команда продаж и развития бизнеса сталкивается еженедельно. Именно то, на что жалуются твои менеджеры, а не то, как это назвала бы страница с возможностями.
Проверяй каждый кошелёк и перевод по спискам OFAC, ООН, ЕС и HMT в окне обновления списков за 24 часа.
Проводи расширенную due diligence по DAO или токен-фонду независимо от размера, с задокументированной полной цепочкой UBO.
Отслеживай изменения MiCA, FCA, MAS, SEC и CFTC за 90 дней вперёд по каждой юрисдикции, где ты работаешь.
Каждый конвейер ниже, это форма, которую ты собираешь на холсте с помощью команды и инструментов ниже. Не готовая функция от нас, а паттерн, который ты настраиваешь.
AMLSpecialist проверяет по спискам OFAC, ООН, ЕС и HMT и отмечает паттерны структурирования, вроде нескольких переводов чуть ниже порога отчётности или 10+ транзакций за 24 часа с одного кошелька. Melaya Agents запускает ofac_screen_crypto_address и ofac_consolidated_screen по живым спискам санкций, а затем проверяет паттерн транзакций через eth_txlist и eth_token_transfers.
KYCLead применяет расширенную due diligence институционального уровня к любому DAO или токен-фонду независимо от размера и документирует каждую сущность с долей владения выше 25%. Melaya Agents подкрепляет обзор публичным поиском по отчётности через edgar_ticker_to_cik и edgar_full_text_search, где контрагент является зарегистрированной сущностью.
RegulatoryAffairs отслеживает изменения MiCA, FCA, MAS, SEC и CFTC и отмечает всё, что повлияет на операции в течение 90 дней. Melaya Agents получает текст первоисточника напрямую через regs_search_documents и regs_search_dockets для федерального нормотворчества, плюс congress_bill_search и congress_recent_actions для законодательства США в процессе.
ContractReviewer прогоняет каждый SAFT, TPA и term sheet через рамку красных и жёлтых флагов (неограниченная ответственность, безлимитное возмещение убытков, нестандартные клаузы MFN) и выдаёт оценку риска сделки. Melaya Agents читает черновик через word_read, готовит редлайн через word_add_paragraphs и направляет блокирующие сделку вопросы ChiefLegalOfficer через pause_for_human, прежде чем что-либо вернётся контрагенту.
LegalSynth собирает находки AML, KYC, регуляторики, приватности и контрактов в единый ландшафт риска с RAG-оценкой для совета, а ComplianceMonitor подкрепляет это квартальными доказательствами тестирования контролей. Melaya Agents пишет брифинг в общий документ и ведёт реестр контролей в запрашиваемой таблице.
Реальные персоны из команды legal_compliance. Каждая поставляется с настроенным системным промптом и стандартным списком разрешённых инструментов. Меняй модели для каждой персоны на холсте.
Проверяет и редлайнит коммерческие контракты, SAFT, TPA и term sheet'ы, отмечая красные и жёлтые клаузы относительно заранее утверждённого плейбука фирмы.
Отслеживает изменения MiCA, MiFID II, FCA, MAS, SEC и CFTC за 90 дней вперёд и ведёт заявки на лицензирование и продление по действующим юрисдикциям.
Проверяет ончейн- и офчейн-транзакции по типологиям AML, отмечает структурирование и пробелы Travel Rule и готовит черновики SAR с подтверждающими доказательствами.
Ведёт онбординг KYC и KYB по трём уровням риска, работает с цепочками UBO, совпадениями по спискам OFAC, ООН, ЕС, HMT и расширенной due diligence по PEP.
Ведёт RoPA, проводит DPIA перед высокорисковой обработкой, исполняет запросы субъектов данных в сроки GDPR и CCPA и владеет 72-часовым протоколом реагирования на утечку.
Тестирует каждый контроль комплаенса ежеквартально, ведёт реестр контролей и собирает пакеты доказательств, готовые к проверке.
Готовит черновики ответов на запросы SEC, CFTC и FCA, проводит анализ Howey и Reves по активности с токенами и выпускает litigation hold, когда открываются дела.
Ведёт топ-10 реестра юридических рисков, брифует совет по экспозиции к правоприменению и балансирует расходы на внутренних и внешних юристов относительно выручки.
Собирает сигналы AML, KYC, регуляторики, приватности и контрактов в единый бриф решения для CEO и совета с ответственными за действия и сроками.
Каждый инструмент ниже, это реальный общий инструмент из набора Melaya. Добавляй в список разрешений для каждого агента, закрывай операции записи подтверждением человеком, отзывай любой из них одним кликом.
Загружай плейбуки контрактов, своды правил MiCA и FCA, прошлые SAR, DPA и переписку с регуляторами в векторное хранилище для рабочего процесса. Питает rag_retrieve для ContractReviewer, RegulatoryAffairs и PrivacyOfficer. Записи ограничены хранилищем рабочего процесса, утечки между тенантами нет.
Общее исследование, запросы к страницам регуляторов и поиск по репозиториям политик. file_write требует подтверждения человеком для любого результата, попадающего в твою DMS или общий диск.
Получай страницы EUR-Lex, обновления FCA Handbook, дела правоприменения SEC и консультационные документы MAS в регуляторный радар. Только чтение, без записи.
Читай входящую переписку регуляторов и клиентские документы KYC, готовь черновики ответов и выставляй каждую отправку. gmail_send по умолчанию требует подтверждения человеком для этой команды, поэтому ни одно письмо регулятору не уходит без подписи юриста.
Ищи регуляторные новости, дела правоприменения и судебную практику с цитатами, на которые агент может опереться в анализе. Только чтение, подтверждение человеком не нужно.
Читай входящие контракты и файлы KYC в Word, готовь черновики редлайнов и реестры контролей в Excel. Записи попадают в промежуточную папку, требующую подтверждения человеком перед переносом в папку дела.
Читай таблицы дел, контролей и CDD для ComplianceMonitor и KYCLead. sql_execute намеренно отсутствует, этот набор только для чтения, поэтому агент не может изменить базу комплаенса.
Каждый конвейер поставляется с тремя уровнями доступа к знаниям. Комбинируй для каждого агента на холсте. Никакого общего векторного пространства с другим арендатором, никаких случайных чтений, никакого непрозрачного поиска.
includeContextДокументы для конкретного конвейера, добавляемые к входным данным выбранных агентов при каждом прогоне. Бриф ICP, плейбук, прайс-лист или корпус выигранных сделок. Всё, что должно быть доступно агенту до начала работы. Ты выбираешь, какие персоны получат какие документы.
rag_retrieveИнструмент с ограниченным доступом, выдаваемый каждому агенту. Когда агент решает, что нужна большая глубина, он запрашивает векторное хранилище рабочего процесса по требованию. Та же база знаний, что и статический контекст, но обращение к ней происходит только тогда, когда модель сама об этом просит.
pipeline_memoryСостояние на уровне конвейера, которое переходит от одного прогона к следующему. Вчерашнее исследование доступно для сегодняшнего продолжения. Команда помнит, что уже проработала, что было подтверждено, что отправлено. Журнал аудита, это вторичная база знаний.
Нет. Каждый черновик SAR и регуляторный ответ останавливается на проверку человеком; собственный протокол RegulatoryLitigator требует подписи старшего руководства, прежде чем будет затронута привилегия или уйдёт ответ.
Нет. ContractReviewer и ChiefLegalOfficer отмечают риск, блокирующий сделку, и готовят черновик позиции; собственная рамка команды по ревью контрактов направляет всё, что выходит за утверждённые плейбуком позиции, человеку до того, как это сдвинется.
Да. AMLSpecialist запускает ofac_screen_crypto_address и ofac_consolidated_screen по живым спискам SDN и консолидированных санкций.
RegulatoryAffairs мониторит EUR-Lex, FCA Handbook, консультационные документы MAS и дела правоприменения SEC/CFTC с порогом оповещения в 90 дней, подкреплено прямым поиском по первоисточникам, а не вторичными сводками.
Да. ComplianceMonitor тестирует каждый контроль не реже раза в квартал методом walkthrough плюс выборочное тестирование и ведёт реестр контролей со статусом, датой последнего теста и оценкой эффективности.
Уровень расширенной due diligence KYCLead явно отмечает Россию, Иран, Северную Корею, Беларусь, Мьянму, Афганистан и любую юрисдикцию из серого списка FATF, проверяя по спискам OFAC SDN, ООН, ЕС и HMT UK.
Тариф Sandbox бесплатный, карта не нужна. Присоединись к списку ожидания, и мы напишем, как только откроется место.
← Все кейсы