Tres dolores que cada equipo de ventas y BD vive cada semana. Cada uno es de lo que tus reps se quejan de verdad, no como los nombraría una página de funcionalidades.
Filtra cada wallet y transferencia contra las listas de OFAC, ONU, UE y HMT dentro de una ventana de actualización de 24 horas.
Ejecuta debida diligencia reforzada en una DAO o fundación de token sin importar el tamaño, con la cadena completa de UBO documentada.
Rastrea los cambios de MiCA, FCA, MAS, SEC y CFTC con 90 días de anticipación en cada jurisdicción donde operas.
Cada pipeline de abajo es una forma que cableas en el canvas usando el crew y las herramientas de más abajo. No es una funcionalidad que te entregamos, es un patrón que configuras.
AMLSpecialist filtra contra las listas de OFAC, ONU, UE y HMT y señala patrones de estructuración como múltiples transferencias justo por debajo de un umbral de reporte, o más de 10 transacciones en 24 horas desde una wallet. Melaya Agents ejecuta ofac_screen_crypto_address y ofac_consolidated_screen contra las listas de sanciones en vivo, y luego verifica el patrón de transacciones con eth_txlist y eth_token_transfers.
KYCLead aplica debida diligencia reforzada de nivel institucional a cualquier DAO o fundación de token sin importar el tamaño, y documenta cada entidad con una participación superior al 25% de propiedad. Melaya Agents respalda la revisión con búsquedas de presentaciones públicas mediante edgar_ticker_to_cik y edgar_full_text_search siempre que una contraparte sea una entidad registrada.
RegulatoryAffairs rastrea los cambios de MiCA, FCA, MAS, SEC y CFTC y señala cualquier cosa que vaya a afectar las operaciones dentro de 90 días. Melaya Agents obtiene el texto de fuente primaria directamente con regs_search_documents y regs_search_dockets para regulación federal, más congress_bill_search y congress_recent_actions para legislación pendiente en EE. UU.
ContractReviewer pasa cada SAFT, TPA y term sheet por un marco de banderas rojas y amarillas (responsabilidad ilimitada, indemnización sin tope, cláusulas MFN no estándar) y produce una calificación de riesgo del trato. Melaya Agents lee el borrador con word_read, redacta el redline con word_add_paragraphs, y enruta los problemas que bloquean el trato a ChiefLegalOfficer a través de pause_for_human antes de que algo regrese a la contraparte.
LegalSynth consolida los hallazgos de AML, KYC, regulatorio, privacidad y contratos en un solo panorama de riesgo calificado con RAG para la junta, y ComplianceMonitor lo respalda con la evidencia trimestral de prueba de controles. Melaya Agents escribe el briefing en un documento compartido y mantiene el registro de controles en una tabla consultable.
useCases.list.legal.workflows.5.body
Personas reales del crew legal_compliance. Cada una llega con un system prompt afinado y una allowlist de herramientas por defecto. Cambia los modelos por persona en el canvas.
Revisa y hace redline de contratos comerciales, SAFTs, TPAs y term sheets, señalando cláusulas rojas y amarillas contra el playbook preaprobado del despacho.
Rastrea los cambios de MiCA, MiFID II, FCA, MAS, SEC y CFTC con 90 días de anticipación y gestiona las solicitudes y renovaciones de licencias en las jurisdicciones operativas.
Filtra transacciones onchain y offchain contra tipologías de AML, señala estructuración y vacíos de Travel Rule, y redacta SARs con evidencia de respaldo.
Ejecuta el onboarding de KYC y KYB en tres niveles de riesgo, maneja las cadenas de UBO, los aciertos de sanciones en las listas de OFAC, ONU, UE, HMT, y EDD en PEPs.
Mantiene el RoPA, ejecuta DPIAs antes del procesamiento de alto riesgo, ejecuta DSRs dentro de los plazos de GDPR y CCPA, y es responsable del protocolo de brecha de 72 horas.
Prueba cada control de cumplimiento con cadencia trimestral, mantiene el registro de controles, y arma paquetes de evidencia listos para auditoría en los exámenes.
Redacta respuestas a las consultas de SEC, CFTC y FCA, ejecuta los análisis Howey y Reves sobre la actividad de tokens, y emite retenciones de litigio cuando se abren asuntos.
Es responsable del registro de los 10 riesgos legales principales, prepara el brief para la junta sobre la exposición a acciones de cumplimiento, y equilibra el gasto entre asesoría interna y externa contra los ingresos.
Sintetiza las señales de AML, KYC, regulatorio, privacidad y contratos en un solo brief de calidad para toma de decisiones para el CEO y la junta con responsables de acción y plazos.
Cada herramienta de abajo es una herramienta compartida real del bundle Melaya. Allowlist por agente, HITL en las escrituras y revocación en un clic.
Carga playbooks de contratos, los reglamentos de MiCA y FCA, SARs anteriores, DPAs y correspondencia con reguladores en el almacén vectorial por workflow. Alimenta rag_retrieve para ContractReviewer, RegulatoryAffairs y PrivacyOfficer. Las escrituras están delimitadas al almacén del workflow, sin fuga entre tenants.
Investigación general, consultas de páginas de reguladores, y grep en los repositorios de políticas. file_write tiene puerta HITL para cualquier salida que llegue a tu DMS o unidad compartida.
Obtén páginas de EUR-Lex, actualizaciones del FCA Handbook, expedientes de aplicación de la SEC, y papeles de consulta de MAS para el radar regulatorio. Solo lectura, sin escrituras.
Lee la correspondencia entrante de reguladores y los documentos de KYC de clientes, redacta respuestas, y deja listo cada envío. gmail_send tiene HITL por defecto en este crew para que ningún correo a un regulador salga sin la aprobación de un abogado.
Busca noticias regulatorias, acciones de aplicación y jurisprudencia con citas en las que el agente puede fundamentar su análisis. Solo lectura, no se necesita HITL.
Lee los contratos entrantes y los archivos de KYC en Word, construye borradores de redline y registros de controles en Excel. Las escrituras caen en una carpeta de staging que requiere HITL antes de promoverse a la carpeta del asunto.
Lee las tablas de asuntos, controles y CDD para ComplianceMonitor y KYCLead. sql_execute se omite a propósito, este bundle es de solo lectura para que el agente no pueda mutar la base de datos de cumplimiento.
Cada pipeline llega con tres capas de acceso al conocimiento. Combínalas por agente en el canvas. Sin espacio vectorial compartido con otro tenant, sin lecturas sorpresa, sin retrieval opaco.
includeContextDocumentos por pipeline que se anexan al input de agentes específicos en cada run. El brief de ICP, el playbook, la lista de precios o el corpus de correos de deals ganados. Lo que tenga que estar ahí antes de que el agente piense. Tú eliges qué personas reciben qué documentos.
rag_retrieveUna herramienta con alcance concedida por agente. Cuando el agente decide que necesita más profundidad, consulta el vector store del flujo de trabajo a demanda. La misma base de conocimiento que el contexto estático, accedida solo cuando el modelo la pide.
pipeline_memoryEstado a nivel pipeline que se arrastra de un run al siguiente. La investigación de ayer está en alcance para el follow-up de hoy. El crew recuerda a quién ya prospectó, qué se aprobó, qué se envió. El audit log es la base de conocimiento de segundo orden.
El tier Sandbox es gratis y sin tarjeta. Únete a la lista de espera y te avisamos por correo en cuanto se libere un cupo.
← Volver a todos los casos de uso