तीन परेशानियां जो हर सेल्स और BD टीम को हर हफ्ते होती हैं। हर एक वह है जिसके बारे में आपके रेप्स असल में शिकायत करते हैं, न कि वह जो कोई फीचर पेज कहेगा।
24-घंटे की लिस्ट-अपडेट सीमा के भीतर हर वॉलेट और ट्रांसफर को OFAC, UN, EU, और HMT लिस्ट के मुकाबले स्क्रीन करें।
आकार चाहे जो हो, किसी DAO या टोकन फाउंडेशन पर एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस चलाएं, पूरी UBO चेन के दस्तावेज़ीकरण के साथ।
आप जिस भी क्षेत्राधिकार में काम करते हैं वहां MiCA, FCA, MAS, SEC, और CFTC के बदलाव 90 दिन पहले ट्रैक करें।
नीचे की हर पाइपलाइन एक आकार है जिसे आप आगे की एजेंट टीम और टूल्स का उपयोग करके कैनवास पर बनाते हैं। यह कोई फीचर नहीं जो हम आपके लिए भेजते हैं, यह एक पैटर्न है जिसे आप कॉन्फ़िगर करते हैं।
AMLSpecialist OFAC, UN, EU, और HMT लिस्ट के मुकाबले स्क्रीन करता है और स्ट्रक्चरिंग पैटर्न फ्लैग करता है जैसे रिपोर्टिंग सीमा से थोड़ा नीचे कई ट्रांसफर, या एक वॉलेट से 24 घंटों में 10+ ट्रांज़ैक्शन। Melaya Agents लाइव सैंक्शन लिस्ट के मुकाबले ofac_screen_crypto_address और ofac_consolidated_screen चलाता है, फिर eth_txlist और eth_token_transfers से ट्रांज़ैक्शन पैटर्न सत्यापित करता है।
KYCLead आकार चाहे जो हो, किसी भी DAO या टोकन फाउंडेशन पर संस्थागत-स्तर की एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस लागू करता है, और 25% से ज़्यादा स्वामित्व वाली हर इकाई का दस्तावेज़ीकरण करता है। जहां भी काउंटरपार्टी एक रजिस्टर्ड इकाई हो, Melaya Agents edgar_ticker_to_cik और edgar_full_text_search के ज़रिए पब्लिक फाइलिंग लुकअप से रिव्यू का समर्थन करता है।
RegulatoryAffairs MiCA, FCA, MAS, SEC, और CFTC के बदलाव ट्रैक करता है और उस हर चीज़ को फ्लैग करता है जो 90 दिनों के भीतर ऑपरेशन को प्रभावित करने वाली हो। Melaya Agents संघीय नियम-निर्माण के लिए regs_search_documents और regs_search_dockets से, और लंबित US विधेयकों के लिए congress_bill_search व congress_recent_actions से सीधे प्राइमरी-सोर्स टेक्स्ट खींचता है।
ContractReviewer हर SAFT, TPA, और टर्म शीट को रेड-फ्लैग और येलो-फ्लैग फ्रेमवर्क से गुज़ारता है (असीमित दायित्व, बिना सीमा की इंडेम्निफिकेशन, गैर-मानक MFN धाराएं) और एक डील रिस्क स्कोर तैयार करता है। Melaya Agents word_read से ड्राफ्ट पढ़ता है, word_add_paragraphs से रेडलाइन ड्राफ्ट करता है, और काउंटरपार्टी तक कुछ भी लौटने से पहले डील-रोकने वाले मुद्दों को pause_for_human के ज़रिए ChiefLegalOfficer को भेजता है।
LegalSynth AML, KYC, रेगुलेटरी, प्राइवेसी, और कॉन्ट्रैक्ट निष्कर्षों को बोर्ड के लिए एक RAG-स्कोर्ड रिस्क लैंडस्केप में जोड़ता है, और ComplianceMonitor इसे तिमाही कंट्रोल-टेस्ट सबूत से समर्थन देता है। Melaya Agents ब्रीफिंग को एक साझा दस्तावेज़ में लिखता है और कंट्रोल रजिस्टर को एक क्वेरी करने योग्य तालिका में रखता है।
legal_compliance एजेंट टीम के असली पर्सोना। हर एक ट्यून्ड सिस्टम प्रॉम्प्ट और डिफॉल्ट टूल अलाउलिस्ट के साथ आता है। कैनवास पर प्रति पर्सोना मॉडल बदलें।
कमर्शियल अनुबंध, SAFT, TPA, और टर्म शीट को रिव्यू और रेडलाइन करता है, फर्म की पूर्व-स्वीकृत प्लेबुक के मुकाबले रेड और येलो धाराएं फ्लैग करता है।
MiCA, MiFID II, FCA, MAS, SEC, और CFTC के बदलाव 90 दिन पहले ट्रैक करता है और संचालन क्षेत्राधिकारों में लाइसेंसिंग आवेदन व नवीनीकरण चलाता है।
ऑनचेन और ऑफचेन ट्रांज़ैक्शन को AML टाइपोलॉजी के मुकाबले स्क्रीन करता है, स्ट्रक्चरिंग और Travel Rule कमियां फ्लैग करता है, और सहायक सबूत के साथ SAR ड्राफ्ट करता है।
तीन रिस्क टियर में KYC और KYB ऑनबोर्डिंग चलाता है, UBO चेन संभालता है, OFAC, UN, EU, HMT लिस्ट पर सैंक्शन हिट, और PEP पर EDD।
RoPA बनाए रखता है, हाई-रिस्क प्रोसेसिंग से पहले DPIA चलाता है, GDPR और CCPA डेडलाइन के भीतर DSR पूरा करता है, और 72-घंटे के ब्रीच प्रोटोकॉल का स्वामित्व लेता है।
हर तिमाही चक्र पर हर कंप्लायंस कंट्रोल टेस्ट करता है, कंट्रोल रजिस्टर बनाए रखता है, और जांच के लिए ऑडिट-तैयार सबूत पैक तैयार करता है।
SEC, CFTC, और FCA पूछताछ के जवाब ड्राफ्ट करता है, टोकन गतिविधि पर Howey और Reves विश्लेषण चलाता है, और मामले खुलने पर लिटिगेशन होल्ड जारी करता है।
टॉप-10 लीगल रिस्क रजिस्टर का स्वामित्व लेता है, बोर्ड को एनफोर्समेंट एक्सपोज़र पर ब्रीफ करता है, और रेवेन्यू के मुकाबले इन-हाउस बनाम बाहरी काउंसल खर्च संतुलित करता है।
AML, KYC, रेगुलेटरी, प्राइवेसी, और कॉन्ट्रैक्ट संकेतों को CEO और बोर्ड के लिए एक ही फैसला-योग्य ब्रीफ में जोड़ता है, कार्रवाई के ज़िम्मेदार लोगों और डेडलाइन के साथ।
नीचे हर टूल Melaya बंडल का एक असली साझा टूल है। प्रति एजेंट अलाउलिस्ट करें, राइट्स को HITL-गेट करें, किसी को भी एक क्लिक में रद्द करें।
कॉन्ट्रैक्ट प्लेबुक, MiCA और FCA रूलबुक, पिछले SAR, DPA, और नियामक पत्राचार हर वर्कफ़्लो के वेक्टर स्टोर में लोड करें। ContractReviewer, RegulatoryAffairs, और PrivacyOfficer के लिए rag_retrieve को शक्ति देता है। राइट वर्कफ़्लो स्टोर तक सीमित हैं, कोई क्रॉस-टेनेंट लीक नहीं।
सामान्य रिसर्च, नियामक-पेज फेच, और पॉलिसी रिपो में grep। आपके DMS या साझा ड्राइव में पहुंचने वाले किसी भी आउटपुट के लिए file_write HITL-गेटेड है।
EUR-Lex पेज, FCA Handbook अपडेट, SEC एनफोर्समेंट डॉकेट, और MAS कंसल्टेशन पेपर को रेगुलेटरी रडार में खींचें। सिर्फ रीड, कोई राइट नहीं।
इनबाउंड नियामक पत्राचार और क्लाइंट KYC दस्तावेज़ पढ़ें, जवाब ड्राफ्ट करें, और हर भेजने को तैयार रखें। इस एजेंट टीम के लिए gmail_send डिफॉल्ट रूप से HITL है ताकि काउंसल की स्वीकृति के बिना कोई नियामक ईमेल न जाए।
रेगुलेटरी न्यूज़, एनफोर्समेंट एक्शन, और केस लॉ को उन उद्धरणों के साथ सर्च करें जिन पर एजेंट अपना विश्लेषण आधारित कर सके। सिर्फ रीड-ओनली, कोई HITL नहीं चाहिए।
Word में आने वाले अनुबंध और KYC फाइल पढ़ें, Excel में रेडलाइन ड्राफ्ट और कंट्रोल रजिस्टर बनाएं। राइट एक स्टेजिंग फोल्डर में जाते हैं जिसे मैटर फोल्डर में भेजने से पहले HITL चाहिए।
ComplianceMonitor और KYCLead के लिए मैटर, कंट्रोल, और CDD तालिकाएं पढ़ें। sql_execute जानबूझकर छोड़ा गया है, यह बंडल रीड-ओनली है इसलिए एजेंट कंप्लायंस डेटाबेस को बदल नहीं सकता।
हर पाइपलाइन नॉलेज एक्सेस की तीन लेयर के साथ आती है। कैनवास पर प्रति एजेंट मिलाएं और मैच करें। किसी दूसरे टेनेंट के साथ साझा वेक्टर स्पेस नहीं, कोई अचानक रीड नहीं, कोई अपारदर्शी रिट्रीवल नहीं।
includeContextप्रति-पाइपलाइन दस्तावेज़ जो हर रन पर खास एजेंटों के इनपुट में जोड़े जाते हैं। ICP ब्रीफ, प्लेबुक, प्राइसिंग शीट, या जीते हुए डील का ईमेल कॉर्पस। जो कुछ भी एजेंट के सोचने से पहले वहां होना चाहिए। आप तय करें कि कौन सा पर्सोना कौन से दस्तावेज़ पाए।
rag_retrieveप्रति-एजेंट दिया गया एक स्कोप्ड टूल। जब एजेंट को ज्यादा गहराई चाहिए, तो वह मांग पर वर्कफ़्लो के वेक्टर स्टोर को क्वेरी करता है। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट जैसा ही नॉलेज बेस, केवल तब एक्सेस होता है जब मॉडल मांगे।
pipeline_memoryपाइपलाइन-स्तर की स्थिति जो एक रन से अगले तक जाती है। कल की रिसर्च आज के फॉलो-अप के दायरे में है। एजेंट टीम याद रखती है कि पहले से क्या प्रोस्पेक्ट किया, क्या मंजूर हुआ, क्या भेजा गया। ऑडिट लॉग दूसरे दर्जे का नॉलेज बेस है।
नहीं। हर SAR ड्राफ्ट और रेगुलेटरी जवाब इंसानी रिव्यू के लिए रुकता है; RegulatoryLitigator के अपने प्रोटोकॉल को विशेषाधिकार छूने या जवाब जाने से पहले सीनियर मैनेजमेंट की स्वीकृति चाहिए।
नहीं। ContractReviewer और ChiefLegalOfficer डील-रोकने वाला जोखिम फ्लैग करते हैं और एक स्थिति ड्राफ्ट करते हैं; एजेंट टीम का अपना कॉन्ट्रैक्ट-रिव्यू फ्रेमवर्क प्लेबुक की स्वीकृत स्थितियों से ऊपर की किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने से पहले किसी इंसान को भेजता है।
हां। AMLSpecialist लाइव SDN और समेकित सैंक्शन लिस्ट के मुकाबले ofac_screen_crypto_address और ofac_consolidated_screen चलाता है।
RegulatoryAffairs EUR-Lex, FCA Handbook, MAS कंसल्टेशन पेपर, और SEC/CFTC एनफोर्समेंट डॉकेट को 90-दिन की अलर्ट सीमा के साथ मॉनिटर करता है, सेकेंडरी सारांश के बजाय सीधे प्राइमरी-सोर्स लुकअप से समर्थित।
हां। ComplianceMonitor वॉकथ्रू-प्लस-सैंपल-टेस्टिंग पद्धति का उपयोग करके हर कंट्रोल कम से कम हर तिमाही टेस्ट करता है और स्टेटस, आखिरी-टेस्ट तारीख, और प्रभावशीलता स्कोर के साथ एक कंट्रोल रजिस्टर बनाए रखता है।
KYCLead का एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस टियर साफ तौर पर रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, बेलारूस, म्यांमार, अफगानिस्तान, और किसी भी FATF ग्रे-लिस्टेड क्षेत्राधिकार को फ्लैग करता है, OFAC SDN, UN Consolidated, EU Consolidated, और HMT UK लिस्ट के मुकाबले स्क्रीन किया गया।
Sandbox टियर बिना कार्ड के मुफ्त है। प्रतीक्षा सूची में जुड़ें और स्लॉट खुलते ही हम आपको ईमेल करेंगे।
← सभी उपयोग के मामलों पर वापस