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AMLSpecialist 对照 OFAC、联合国、欧盟和英国财政部名单进行筛查,并标记出结构化拆分模式,比如多笔恰好低于申报阈值的转账,或同一钱包 24 小时内发生 10 笔以上交易。Melaya Agents 通过 ofac_screen_crypto_address 和 ofac_consolidated_screen 对照实时制裁名单运行筛查,再通过 eth_txlist 和 eth_token_transfers 核实交易模式。

KYCLead 对任何 DAO 或代币基金会执行机构级的强化尽职调查,无论其规模大小,并记录持股超过 25% 的每一个实体。当交易对手是注册实体时,Melaya Agents 会通过 edgar_ticker_to_cik 和 edgar_full_text_search 查阅公开申报文件,为审查提供支持。

RegulatoryAffairs 追踪 MiCA、FCA、MAS、SEC 和 CFTC 的变化,并标记出未来 90 天内会影响运营的事项。Melaya Agents 通过 regs_search_documents 和 regs_search_dockets 直接获取联邦立法的原始文本,并通过 congress_bill_search 和 congress_recent_actions 获取待审议的美国法案信息。

ContractReviewer 用红旗与黄旗框架(无限责任、无上限赔偿、非标准最惠国条款)审查每一份 SAFT、代币购买协议和条款清单,并给出交易风险评分。Melaya Agents 通过 word_read 读取草案,通过 word_add_paragraphs 起草红线批注,并在任何内容返回交易对手之前,通过 pause_for_human 把可能导致交易破裂的问题上报给 ChiefLegalOfficer。

LegalSynth 把反洗钱、了解你的客户、监管、隐私和合同方面的发现汇总成一份供董事会阅读、按红黄绿评分的风险全景,ComplianceMonitor 提供季度控制测试证据作为支撑。Melaya Agents 把简报写入共享文档,并把控制登记册保存在一张可查询的表格中。

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审查并红线批注商业合同、SAFT、代币购买协议和条款清单,对照公司预先批准的操作手册标记出红旗和黄旗条款。

提前 90 天追踪 MiCA、MiFID II、FCA、MAS、SEC 和 CFTC 的变化,并在各运营辖区处理牌照申请和续期事宜。

按反洗钱模式类型筛查链上和链下交易,标记出结构化拆分和旅行规则方面的缺口,并起草附带支持证据的可疑活动报告。

按三个风险层级执行了解你的客户和企业尽职调查入职流程,处理最终受益人链条、OFAC/联合国/欧盟/英国财政部名单的制裁命中,以及对政治公众人物的强化尽职调查。

维护数据处理活动记录,在高风险数据处理前执行数据保护影响评估,在 GDPR 和 CCPA 规定的期限内处理数据主体请求,并负责 72 小时数据泄露应对流程。

按季度节奏测试每一项合规控制,维护控制登记册,并为检查整理可供审计的证据材料。

起草对 SEC、CFTC 和 FCA 询问的回复,对代币活动进行 Howey 和 Reves 测试分析,并在案件启动时发出诉讼保全通知。

负责排名前十的法律风险登记册,向董事会汇报执法风险敞口,并权衡内部法务与外部律师支出相对于营收的比例。

把反洗钱、了解你的客户、监管、隐私和合同信号汇总成一份供 CEO 和董事会决策使用的简报,标明行动负责人和截止日期。